Controle: Plano de Ação: 8. FALHAS DE GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA COOPERATIVA – Perdas decorrentes de administração de processo ou processamento de operação, de relações com contrapartes comerciais e fornecedores. Decorrentes também da não observância das normas internas operacionais e limites definidos pelo BACEN. 8.1 PERDAS NA RELAÇÃO COM ÓRGÃOS REGULADORES E FALHA NA EXECUÇÃO DOS CONTROLES A realização do processo deve observar leis ou normas externas (órgãos reguladores)? □ Sim □ Não Há a possibilidade de multas que decorram do não cumprimento de leis ou normas relacionadas aos órgãos reguladores? □ Sim □ Não Falhas na formalização das operações e erros na execução de tarefas relacionadas a associados geram perdas a instituição? □ Sim □ Não 53
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